Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili międzynarodowy gang handlujący luksusowymi samochodami. Zatrzymali 20 osób. Według ustaleń śledczych gang, omijając sankcje, sprzedał do Rosji i Białorusi 600 aut.
Gang działał w latach 2021–2025 w Polsce, Czechach, na Litwie, w Niemczech i w innych krajach europejskich.
– Jej członkowie posługiwali się tzw. słupami zakładającymi spółki i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcuchów transakcji oraz ukrycia ich przestępczego charakteru – przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.
Wyjaśnił, że przestępcy kupowali w salonach samochodowych luksusowe pojazdy takich marek, jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover. Następnie auta były odsprzedawane kolejnym podmiotom i trafiały do odbiorców w krajach UE.
– Stamtąd ponownie przewożono je do Polski, aby ostatecznie – z naruszeniem sankcji – sprzedać je do Rosji i na Białoruś, głównie poprzez firmy białoruskie, azerskie i kazachskie – zaznaczył Wrześniowski.
Według ustaleń śledczych w wyniku tego procederu do Rosji nielegalnie przetransportowano około 600 luksusowych samochodów. Firmy kontrolowane przez członków grupy uzyskały nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.
W drugiej połowie września policjanci CBŚP zatrzymali 20 osób. Działali pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, której to prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 17 mln zł, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.
Trzem podejrzanym przedstawiono zarzut kierowania grupą. Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na aresztowanie dwóch osób na trzy miesiące.
– Podczas działań śledczy zabezpieczyli mienie w postaci ekskluzywnych zegarków, biżuterii i gotówki w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował także środki na rachunkach bankowych podejrzanych – łącznie ponad 10 mln zł – przekazał rzecznik CBŚP.
Przestępstwa zarzucane członkom grupy, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie, zagrożone są karą od pięciu lat więzienia oraz wysokimi grzywnami.