W czasie, kiedy spółką BitBay, a potem Zondacrypto, interesowały się służby, jej pracownicy latami szkolili nie tylko prokuratorów czy policjantów, ale i funkcjonariuszy celno-skarbowych – podaje wtorkowa „Rzeczpospolita”.
Dziennik dotarł do maili, z których wynika, że pracownicy BitBay, która potem zmieniła nazwę na Zondacrypto, szkolili przedstawicieli służb w zakresie kryptowalut pomimo toczących się w sprawie spółki śledztw. Na początku maja „Rz” informowała o szkoleniach dla prokuratorów z udziałem pracowników tej giełdy kryptowalut.
Ze szkolenia, na którym prelegentami byli pracownicy Zondacrypto, skorzystała Krajowa Administracja Skarbowa – podaje „Rz”. Ministerstwo Finansów potwierdziło gazecie, że w grudniu 2024 r. Krajowa Szkoła Skarbowości zorganizowała z udziałem Zondacrypto szkolenie online.
Z kolei Komenda Główna Policji poinformowała „Rzeczpospolitą”, iż od stycznia 2018 r. do września 2024 r. funkcjonariusze policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, odbyli 12 szkoleń dotyczących rynku kryptowalut, w których udział wzięli prelegenci BitBay, Zonda Global i Zondacrypto.
W tym samym okresie prowadzone były już śledztwa dotyczące giełdy BitBay z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego (2018 r.) m.in. o działalność bez wymaganej licencji, nieskładanie sprawozdań finansowych, kolejne – od 2022 r. – o uprowadzenie Sylwestra Suszka, twórcy giełdy – przypomina dziennik.