Kilkadziesiąt tysięcy złotych, ponad sto tysięcy dolarów, dziesiątki tysięcy euro oraz luksusowe Porsche – to tylko część majątku zabezpieczonego przez policję z warszawskiego Mokotowa. Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną rozbili zorganizowaną grupę, która prała pieniądze pochodzące z wyłudzeń metodą „na pracownika banku”. W ręce stróżów prawa wpadło pięcioro obcokrajowców, z których czworo trafiło już do aresztu.
Sukces policjantów to efekt wielowątkowego śledztwa i żmudnej pracy operacyjnej. Funkcjonariusze wpadli na trop lokalu w warszawskim Śródmieściu, który pełnił funkcję „pralni” i głównego punktu zrzutu gotówki. Przez kilka dni policjanci prowadzili ścisłą obserwację wytypowanego miejsca. Ustalono, że do mieszkania regularnie przychodzili tzw. „odbieracy”, którzy przynosili gotówkę wypłacaną wcześniej z bankomatów przez ofiary oszustw. Cała logistyka i kontakt między członkami szajki odbywały się za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów internetowych.
Gdy śledczy zebrali wystarczający materiał dowodowy, zapadła decyzja o dynamicznym wejściu do lokalu. Wewnątrz zatrzymano troje obywateli Ukrainy (w wieku 23, 24 i 39 lat) oraz 36-letnią obywatelkę Rosji. Przy jednym z mężczyzn, który jak się okazało, był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa, zabezpieczono ponad 32 tysiące złotych.
Dalsze działania pozwoliły na namierzenie i zatrzymanie kolejnego kluczowego członka grupy – 19-letniego obywatela Uzbekistanu. To on pełnił rolę „kadrowca” w przestępczym procederze: werbował nowe osoby do udziału w oszustwach i organizował sieć odbioru wyłudzonych pieniędzy.
Skala zabezpieczonego w toku przeszukań mienia robi ogromne wrażenie i ukazuje, jak intratny był to proceder. Funkcjonariusze przejęli łącznie ponad 46 000 złotych, ponad 131 000 dolarów amerykańskich i ponad 47 000 euro. W lokalu znajdował się pełen sprzęt niezbędny do obsługi tak potężnej gotówki: profesjonalne liczarki do sprawdzania banknotów, sejf oraz obszerna dokumentacja dotycząca transakcji bankowych. Zabezpieczono również telefony komórkowe, karty SIM, sprzęt elektroniczny, a na poczet przyszłych kar zajęto luksusowy pojazd marki Porsche.
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w oszustwach. Działając wspólnie i w porozumieniu, przestępcy podszywali się pod pracowników banku oraz funkcjonariuszy policji, doprowadzając swoje ofiary do utraty mienia o wartości sięgającej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa sąd zdecydował o zastosowaniu wobec czterech podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za dokonane przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.