„Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw typu business email compromise. Straty sięgają ponad 4 mln zł” – poinformowało w środę CBZC. Banda składała się z trzech Nigeryjczyków i jednej Polki.
Zatrzymań dokonano w województwie mazowieckim i dolnośląskim.
„Grupa przejmowała dostęp do poczty elektronicznej, przechwytywała korespondencję oraz obserwowała wymianę wiadomości między firmami. Przestępcy ukrywali lub usuwali wiadomości z zawartymi fakturami, a następnie dokonywali w nich modyfikacji poprzez zmianę numerów rachunków bankowych” – wyjaśniło CBZC.
Przekazało, że płatności kierowano na konta, które zakładane były przy wykorzystaniu skradzionych tożsamości nieświadomych niczego obywateli Belgii i Francji.
CBZC przekazało, że wśród zatrzymanych są trzej przybysze z Nigerii oraz obywatelka Polski.
„Zatrzymani mają od 25 do 36 lat. W trakcie trwania procederu wszyscy mieli poszczególne role i zadania. Całą grupą kierował 36-letni obywatel Nigerii” – podało CBZC.
To on miał udawać się do urzędów państwowych w różnych miastach, a następnie posługiwać się paszportami innych osób w celu wyrobienia numeru PESEL, który następnie wykorzystywał do otwarcia działalności gospodarczej oraz rachunków bankowych. Mężczyzna dokonywał również wypłat pieniędzy pochodzących z przestępstwa w różnych bankomatach.
Kolejni dwaj zatrzymani obywatele Nigerii byli odpowiedzialni przede wszystkim za wypłacanie pieniędzy z bankomatów.
„35-letnia obywatelka Polski również pełniła aktywną rolę w całym procederze” – przekazało CBZC.
Dodało, że straty w wyniku oszustw sięgają ponad 4 mln zł, a wartość ich usiłowań to 5,5 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Wobec trzech zatrzymanych, na wniosek Prokuratury Krajowej w Lublinie, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Jeden z zatrzymanych został objęty dozorem policji. Sprawa ma charakter rozwojowy.
CBZC podało też, że w wyniku przeszukania mieszkań oraz samochodów ujawniono ponad 122 tys. zł w gotówce, telefony i karty bankomatowe wskazujące na możliwość popełnienia kolejnych przestępstw.